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我縣警方搗毀一條“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈
發(fā)布時間:2024-08-26 08:42:51

通訊員 王小煒

“您好,我們是某某企業(yè),,你是否申請了貸款,我們可以對您進(jìn)行資質(zhì)包裝,幫助和我們對接的銀行給你放款。”大家是否接到過各種企業(yè)的助貸電話,?如果有,千萬不能信,,這是一個騙子精心編織的陷阱,。

今年5月,,縣公安局偵查打擊中心在辦理韋某等人提供銀行卡用于犯罪資金轉(zhuǎn)移案件時,發(fā)現(xiàn)了這些嫌疑人有一個共同點,,之所以會提供自己的銀行卡用于犯罪資金的轉(zhuǎn)移,,都是接到了類似的助貸電話,最初他們只是抱著貸款的想法,,但是經(jīng)不住對方高額回報的誘惑,,最終成為了詐騙分子的幫兇。

調(diào)查中發(fā)現(xiàn),,犯罪嫌疑人黃某在江西省某地成立了網(wǎng)絡(luò)公司,,表面上從事客服生意,但其實是由公司負(fù)責(zé)人黃某對接境外詐騙集團的洗錢團伙,,通過違法手段得到大量中國公民的個人信息,。黃某將這些信息分發(fā)給公司話務(wù)員,由話務(wù)員冒充國內(nèi)金融機構(gòu)的工作人員,,用境外人員提供的專業(yè)話術(shù),,利用客戶需要貸款的弱點,騙取客戶信任,,直接引流至境外人員偽裝的銀行經(jīng)理的微信中,。而這些添加了客戶經(jīng)理微信的人員大多急需用錢,經(jīng)蠱惑后,,最終為了高額回報,,提供銀行卡為境外人員“刷流水”,實際這些流水均是國內(nèi)詐騙案件的涉案資金,。

經(jīng)過兩個多月的偵查,,7月10日,縣公安局組織70余名警力趕至江西某地,,成功搗毀一條以黃某為首的“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,,抓獲犯罪嫌疑人20人。經(jīng)進(jìn)一步深挖,,于8月初再次出擊,,抓獲其余涉案犯罪嫌疑人4名,串并全國案件50余起,,涉案金額達(dá)500余萬元,。

目前,抓獲的嫌疑人已全部采取刑事強制措施,,案件在進(jìn)一步偵辦中,。

千島湖新聞網(wǎng)編輯:章新建 馬峰明


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