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　　4月27日,，中國民生銀行金華義烏支行成功協(xié)助公安機關(guān)抓獲電信詐騙涉案團伙4人。

　　當日中午12點,，客戶屈某到達中國民生銀行義烏支行要求取現(xiàn)4萬元,，服務(wù)經(jīng)理核實代辦人屈某及卡主徐某的賬戶情況，發(fā)現(xiàn)徐某的卡為網(wǎng)申卡,，于4月25日在中國民生銀行義烏萬達社區(qū)支行激活成功后,，分別于當日及27日轉(zhuǎn)入又隨即轉(zhuǎn)出4元，屬于典型的小額測試情況,；后立馬轉(zhuǎn)入41700元,，在萬達社區(qū)支行ATM取款2900元（非柜面限額3000元）。服務(wù)經(jīng)理根據(jù)流水情況,，懷疑客戶有跑分洗錢的嫌疑,，且代辦人在該行賬戶上有多筆司法凍結(jié)，服務(wù)經(jīng)理立即上報監(jiān)控崗,，將情況上報至警銀平臺系統(tǒng),。由于持卡人在義烏軌跡較少，核實為低風險,，但義烏支行監(jiān)控崗認定該賬戶有高度的可疑性,，便以該行需要核實客戶資金來源為由延緩交易時間,，并在留存客戶的身份證及卡的復印件后讓客戶離開?？蛻綦x開后,，廳堂主管緊跟屈某發(fā)現(xiàn)客戶上了一輛白色轎車的副駕駛，由此確定客戶有陪同人員,，堅信此卡為問題賬戶,，并主動通過警銀聯(lián)動群添加公安局人員微信，將客戶流水,、代辦人有凍結(jié),、有陪同人員等情況告知公安局警官,。

　　12點50分,，持卡人徐某到達網(wǎng)點再次要求取錢，該行一方面將情況再次告知公安局警官,，并請求到場核實,；另一方面以客戶賬戶已被鎖、需要金華分行解鎖為由拖延時間,，并通過營銷客戶信用卡,、講解金融產(chǎn)品知識等方式降低客戶警惕性。13：30許,，公安局到達網(wǎng)點控制住徐某,，并排查網(wǎng)點周圍車輛，后先后控制涉案團體4人,。

　　該案件的整個過程中,，金華義烏支行嚴格按照反洗錢規(guī)章制度及時匯報、警銀聯(lián)動,，并主動掌握關(guān)鍵線索提供給公安機關(guān),，積極響應“斷卡行動”活動號召，及時制止了涉案資金的轉(zhuǎn)移,，保全了受害人的財產(chǎn)安全,。今后，中國民生銀行金華分行將做好成功經(jīng)驗總結(jié),，再接再厲,，筑牢防范電信詐騙高墻，為維護金融穩(wěn)定貢獻“民生”力量,。

千島湖新聞網(wǎng)　責任編輯：姜智榮