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惠企政策被鉆空子,!不法分子借商戶收款碼套利
發(fā)布時(shí)間:2021-10-25 08:44:11

在數(shù)字支付時(shí)代,,收款碼極大提高了收付效率,,但也容易被不法分子利用,變成套利工具,。近日,記者從江蘇省揚(yáng)州市公安局江都分局獲悉,,該局成功破獲一起特大利用商戶收款碼非法套現(xiàn)案,,抓獲犯罪嫌疑人15名,梳理涉案資金近百億元,。據(jù)悉,,該案是全國(guó)首例收款碼套現(xiàn)案。

據(jù)該團(tuán)伙頭目“老鬼”孫某交代,,2019年12月,,他發(fā)現(xiàn)在江蘇揚(yáng)州,,當(dāng)?shù)夭簧巽y行在推行便民惠企政策:在工商部門注冊(cè)的正規(guī)商戶可以辦理收款二維碼,免交易手續(xù)費(fèi),,且民宿,、汽修廠等規(guī)模稍大的商戶免收手續(xù)費(fèi)的額度非常大。孫某從中嗅到了“商機(jī)”,,于是大量注冊(cè)商戶,,并申請(qǐng)收款碼幫他人進(jìn)行信用卡套現(xiàn),其收取千分之三的手續(xù)費(fèi),,每月獲利數(shù)萬元,。

嘗到了甜頭之后,孫某又將自己的妹妹,、妹夫也發(fā)展起來,。由于二維碼收款方便,他們只要把收款碼拍照后發(fā)送給“顧客”,,對(duì)方在任何地方都可以進(jìn)行掃碼,,不需要見面就能各得所需。為盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),,孫某和家人們?cè)诰W(wǎng)上征集到了大量代理商,,在全國(guó)各地注冊(cè)商戶、申請(qǐng)收款二維碼,,進(jìn)行分工合作,,非法牟利。

目前,,江都警方已查實(shí),,截至案發(fā),涉案上級(jí)商戶注冊(cè)人25人,,涉案下級(jí)代理15人,,涉及商戶200余家,公司賬戶800多個(gè),,僅“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達(dá)10億元之多,,獲利近百萬元。目前,,案件還在進(jìn)一步審理之中,。

有律師指出,套現(xiàn)屬于非法行為,,大額套現(xiàn),、惡意不還的還可能被追究刑事責(zé)任。違反國(guó)家規(guī)定,、使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,,以虛構(gòu)交易,、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,,情節(jié)嚴(yán)重的,,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰,。實(shí)施前款行為,,數(shù)額在100萬元以上的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”?!巴ㄟ^辦理收款碼,,幫助他人套現(xiàn),收取一定費(fèi)用,,這看上去雖然操作簡(jiǎn)單且雙方都能獲利,,但這種行為存在很大風(fēng)險(xiǎn),且是非法的,,套現(xiàn)數(shù)額達(dá)100萬元?jiǎng)t構(gòu)成犯罪,。”

“這種網(wǎng)上虛擬交易,,雙方不見面,,風(fēng)險(xiǎn)很大?!苯季睫k案人員告訴記者,非法套現(xiàn)收款人“卷款跑路”的情況也時(shí)有發(fā)生,?!靶庞每ǔ挚ㄈ瞬粌H撈不到小便宜,還會(huì)損失一大筆錢,。換句話說,,‘薅羊毛’不成,反會(huì)損失本錢,?!?/p>

專家提醒,信用卡持卡人參與套現(xiàn)行為存在諸多隱患,,個(gè)人信息可能會(huì)被他人獲取用于違法犯罪活動(dòng),。此外,不法分子利用銀行針對(duì)小微企業(yè)便民惠企政策“漏洞”獲利,,更會(huì)破壞金融秩序,,有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)厲打擊,發(fā)現(xiàn)一起,,嚴(yán)打一起,。(記者黃洪濤 通訊員朱宇)

來源:工人日?qǐng)?bào)

千島湖新聞網(wǎng)  編輯:馬峰明


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