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瑞銀幫客戶逃稅涉資880億人民幣 手段堪比"007"大片
發(fā)布時間:2018-10-17 09:10:44

 

上周,一場在歐洲打的大官司吸引了媒體注意,。10月8日,,法國政府將瑞士銀行巨頭瑞銀集團告上法庭,指控瑞銀利用“陰陽賬本”等手段幫法國客戶逃稅,。如果罪名成立,,瑞銀或?qū)⒚媾R50億歐元的巨額罰款。

瑞銀被法國政府指控幫法客戶逃稅

10月8日,,法國巴黎,。六名瑞銀集團的現(xiàn)任和前任高管出席庭審,,該集團被控嚴重稅務欺詐、洗錢和非法招攬客戶等罪名,。不過,,目前瑞銀對所有指控都予以否認。

幫客戶逃稅涉資880億人民幣,,手段堪比

瑞銀集團法律顧問 凱姆拉:我認為媒體報道了很多,,每個人都知道我們?yōu)楹伪黄鹪V,我們將為自己辯護,,證明沒有一條罪名成立,。

根據(jù)檢方指控,2004年至2012年間,,瑞銀派員工前往法國,, 通過打高爾夫球或參加音樂會,他們試圖結(jié)識富商名流,,推銷業(yè)務,。他們行事謹慎,還會給不同的人取不同的代號,,比如,,客戶顧問叫“獵人”,理財經(jīng)理叫“農(nóng)民”,,而所有客戶都會用假名,,例如“麗茲的朋友”。

而他們的主要業(yè)務就是通過離岸公司,、投資基金等渠道,,將客戶的資金秘密轉(zhuǎn)移到瑞銀,以達到隱瞞資產(chǎn)逃避稅收的目的,。

幫客戶逃稅涉資880億人民幣,,手段堪比

為了掩蓋法國與瑞士之間的資金流動情況,瑞銀還會設立所謂的“陰陽賬本”,,也就是真假兩套帳本,,“假賬”用于納稅申報,“真賬”才體現(xiàn)真實交易,。

調(diào)查報告顯示,,該案涉及法國客戶約38000人,金額達130億瑞士法郎,,約合880億人民幣,。

新聞鏈接:

從“信任安全”到涉嫌“逃稅洗錢”

一百多年前,瑞銀就開始使用三只交叉的鑰匙作為企業(yè)標識,寓意“信任,、安全和慎重”,。然而,隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展,,通過境外機構(gòu)逃稅,、洗錢的問題日趨嚴重,瑞銀的角色和形象都開始受到質(zhì)疑,。

幫客戶逃稅涉資880億人民幣,,手段堪比

2014年,德國向瑞銀開出3億歐元罰單,。2016年,,比利時起訴瑞銀涉嫌稅務欺詐。

而法國與瑞銀間的恩怨緣起于2012,。當年12月,法國前預算部長卡于扎克在瑞士和新加坡的“秘密”銀行賬戶被曝光,,引起軒然大波,,法國隨即展開對瑞銀長達7年的調(diào)查。

2014年4月,,法國前總統(tǒng)奧朗德宣布設立特別檢察官一職,,專門調(diào)查腐敗和稅務欺詐等案件。

幫客戶逃稅涉資880億人民幣,,手段堪比

法國前總統(tǒng) 奧朗德:打擊稅務欺詐,,對于重建稅收質(zhì)量很有必要。必須要把“避稅天堂”從歐洲乃至世界上清除掉,,因為這是保護就業(yè)的前提,。

2017年3月,因雙方未能達成和解,,法國政府將瑞銀告上法庭,。

      來源:央視財經(jīng)

千島湖新聞網(wǎng) 責任編輯:方志隆

 

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