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各位股東：

　　根據(jù)《浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，擬召開浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年股東大會,，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：

　　一,、會議時間

　　擬定于2023年4月21日下午14：00，會期半天,。

　　二、會議地點

　　地點：浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行九樓大會議室,。

　　地址：淳安縣千島湖鎮(zhèn)環(huán)湖北路369號,。

　　三、參加對象

　　淳安農(nóng)商銀行股東,，中國人民銀行淳安縣支行,、浙江銀保監(jiān)局淳安監(jiān)管組相關領導,。

　　四、主要會議議程

　?。ㄒ唬徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度關聯(lián)交易報告及2023年度關聯(lián)交易清單》的議案（草案）,；

　　（二）審議關于《淳安農(nóng)商銀行董事會對董事長授權》的議案(草案),；

　?。ㄈ徸h關于《淳安農(nóng)商銀行董事會對各專門委員會授權》的議案（草案）；

　?。ㄋ模徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度獨立董事工作報告》的議案（草案）,；

　　（五）審議關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事會工作報告》的議案（草案）,；

　?。徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案（草案）；

　?。ㄆ撸徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事,、監(jiān)事、高級管理人員履職評價及薪酬分配情況報告》的議案（草案）,；

　?。ò耍徸h關于《淳安農(nóng)商銀行關于擬聘請2023年度會計報表審計會計師事務所》的議案（草案）；

　?。ň牛徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度董事長,、行長履職審計報告》的議案（草案）；

　?。ㄊ徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度財務預算執(zhí)行情況和2023年財務預算報告》的議案（草案）,；

　　（十一）審議關于《淳安農(nóng)商銀行2022年度利潤分配方案》的議案（草案）,；

　?。ㄊ徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2023年債券投資計劃》的議案（草案）；

　?。ㄊ徸h關于《淳安農(nóng)商銀行2023年度獨立董事薪酬》的議案（草案）,；

　　（十四）審議相關的其他事項,。

　　五,、參會預先登記

　　（一）登記手續(xù),。參加會議進行預先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù),；法人股東法定代表人或者授權代表人須攜法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）,、授權委托書（適用于授權代表）及本人身份證辦理登記手續(xù),。

　　（二）登記截止時間,。2023年4月19日（辦理時間：上午8：30至11：30,，下午2：00至5：00止）。

　?。ㄈ┑怯浀攸c,。浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司總行辦公室608室。

　　六,、其他事項

　　請各位股東提前安排好工作,，按時參加會議。會議聯(lián)系人：邢銀權  64813958,、15868188182,。

　　浙江淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

　　2023年3月30日　　 

千島湖新聞網(wǎng) 編輯：徐麗 王志仙