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新華社杭州11月3日電（記者魏一駿）記者從浙江樂清市公安部門獲悉,，近日一起涉嫌集資詐騙和抽逃注冊(cè)資金案在樂清市人民法院公開開庭審理,，被告人小珍（化名）近年來(lái)吸收大量社會(huì)資金,，最多時(shí)達(dá)5億余元,，直至資金鏈斷裂才投案自首。
小珍經(jīng)營(yíng)著一家服裝企業(yè),，同時(shí)還在杭州和樂清經(jīng)營(yíng)多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu),，在親友眼中她是個(gè)做事干練、交際頗廣的“女強(qiáng)人”,。2014年初,，她有意涉足金融行業(yè)，但多次申請(qǐng)無(wú)法獲得金融牌照,，無(wú)奈之下,，便與他人合伙出資3000萬(wàn)元在樂清成立了一家典當(dāng)公司，準(zhǔn)備以此為基礎(chǔ)發(fā)展金融業(yè)務(wù),。
在經(jīng)營(yíng)期間,，小珍利用典當(dāng)公司老板的身份，以資金周轉(zhuǎn),、投資等為由,，以每月1%-4.5%的高息向其親友和社會(huì)人員借款吸收社會(huì)資金。每收入一筆社會(huì)資金,，她還專門發(fā)放“儲(chǔ)蓄存單”作為憑證,，典當(dāng)公司搖身一變成了一家“小型銀行”。
受高息誘惑,，一時(shí)間不少人通過各種渠道把自己的錢“存到”典當(dāng)公司里,，甚至有人借錢后再轉(zhuǎn)借給小珍以賺取利差,。根據(jù)報(bào)案統(tǒng)計(jì),，借款人數(shù)已超過70人，其中一人的金額就達(dá)到3000萬(wàn)元,。
在4年多時(shí)間里,，小珍“拆東墻補(bǔ)西墻”，用借來(lái)的本金去償還高額利息,，親友處借不到錢后她便從社會(huì)上借高利貸,，以填補(bǔ)相應(yīng)虧空,。截至2018年7月，小珍已非法吸收公眾存款5億余元,，資金缺口達(dá)1億余元,，公司運(yùn)轉(zhuǎn)已難以為繼。她到公安部門自首時(shí),，典當(dāng)公司賬戶余額僅剩不到1000元,。
“無(wú)論從涉及人員數(shù)量還是非法吸存的金額來(lái)說，都是樂清近10年來(lái)最大的個(gè)人非法集資案件,?！鞭k案民警介紹，為了讓這個(gè)案件辦理過程更加公正,，盡量為受害人挽回?fù)p失,，樂清警方首次聘請(qǐng)了第三方對(duì)小珍等人資金往來(lái)進(jìn)行審計(jì)。
該案經(jīng)過樂清市人民法院開庭審理后,，目前仍在進(jìn)一步調(diào)查過程中,。
來(lái)源： 新華網(wǎng)
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯：方志隆