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制圖/李曉軍

　　以出口手機為幌子騙稅7.6億元 鎮(zhèn)江破部督最大騙取出口退稅案

　　短短4年時間,，4個團伙的犯罪嫌疑人以出口手機為幌子,，開出5000余份增值稅專用發(fā)票，價稅合計為52億余元人民幣,，騙取出口退稅額達7.6億元,。

　　這起由公安部督辦的全國最大騙取出口退稅案,，經江蘇省鎮(zhèn)江市公安局數百名民警歷時一年半日夜鏖戰(zhàn)，在鎮(zhèn)江和深圳兩地同步實施抓捕,，13名犯罪嫌疑人先后落網,，另一名重要嫌疑人迫于壓力投案自首,。近日，14人均已被采取強制措施,，其中,，鎮(zhèn)江市人民檢察院對公安機關提請逮捕的9名犯罪嫌疑人全部批準逮捕。

　　外貿公司業(yè)務火爆顯異常

　　在鎮(zhèn)江本地,，有一家外貿公司短短兩年多就業(yè)務火爆,，一躍成為鎮(zhèn)江出口企業(yè)“前三強”。海關經過研判分析,，發(fā)現該公司“異地購貨,，兩頭在外”，大量出口手機,、交換機等貨物,，經營模式比較異常，可能有騙取國家出口退稅的重大嫌疑,。2016年8月,，海關將線索移交鎮(zhèn)江警方。

　　專案組初步偵查后發(fā)現,，這家外貿公司的出口交易手續(xù)一應俱全,，資料、單證等都符合法律規(guī)定,。面對如山如海的票據,，如何入手找出找準辦案的切入點，成為警方最大的困惑,。

　　“出口退稅本是國家為了鼓勵出口所采取的支持政策,，但隨著出口退稅率的提高，不法分子鋌而走險,，并且手法十分隱蔽,，專業(yè)化程度高?！辨?zhèn)江市公安局黨委委員,、經偵支隊支隊長高建新介紹說，針對專業(yè)化作案,，警方聯合海關,、國稅等部門，從查下游出口環(huán)節(jié)貨物真實性和上游虛開環(huán)節(jié)貨物下落兩方面入手,，逐步從兩頭往中間擠壓,，收集固定相關證據。

　　“三流”入手打開破案關口

　　“一年間,，我們從龐雜的人物網絡中理清脈絡,，逐步摸清了不法團伙的組織架構和作案手段,，查明了犯罪嫌疑人的身份和窩點，掌握了關鍵證據,?！辨?zhèn)江市公安局經偵支隊副支隊長賀鵬翔說，騙稅案件大多會與較為常見的虛開增值稅專用發(fā)票類的案件相互牽連,，虛開案件中的證據相對固定,，專案組根據票流、資金流,、貨流三者相對應的原則,，打開了破案的第一道關口。

　　警方經縝密偵查發(fā)現,，52歲的香港居民洪某處于團伙的核心位置,，扮演著總指揮、總策劃的角色,。他不僅一直身居幕后,，而且與其他3個不法團伙保持著密切的聯系，虛開發(fā)票,、海關報關,、申請退稅均由其他人員負責，每道工序完成后均向洪某反饋,，由洪某負責每道工序之間的流轉,。

　　3個不法團伙分工明確,，整個作案流程單獨看起來毫無破綻,。其中，廣東惠州人潘某受洪某指揮,，在明知沒有實際購銷業(yè)務的情況下,，將本該開至深圳某公司的進項增值稅專用發(fā)票，采取票貨分離的方式虛開發(fā)票,，從中獲取0.1%至0.5%不等的好處費,。福建漳浦人黃某，則在取得洪某交付的發(fā)票后,，負責組織道具手機等假貨,，向海關報關，從而完成所謂的產品“出口”,。深圳人周某負責申請退稅這一最后工序,，其中周某在鎮(zhèn)江和丹陽經營著4家外貿公司，在接受洪某給付的相關資料和票據后,，在沒有實際出品業(yè)務的情況下,，與洪某實際控制的多家香港空殼公司簽訂虛假的外貿出口合同,。

　　制定10套方案實施抓捕

　　據了解，為了避免打草驚蛇,，特別是主要犯罪嫌疑人逃脫,，專案組從抓捕、押解,、搜查等一道道環(huán)節(jié)入手,，形成了10套方案。但抓捕過程可謂“驚心動魄”,。

　　2017年8月15日,，洪某從香港來到深圳便進入了警方視線，為了防止他次日離境,，專案組緊急調整方案,，100余名警力分成11個行動小組，從下午4點到次日凌晨1點,，在深圳和鎮(zhèn)江同步啟動抓捕,。

　　洪某發(fā)覺情況不妙，在離境時被邊防限制,，其間發(fā)生了口頭沖突,，而他的手機一直處于免提對話狀態(tài)，電話的另一頭是他在香港的妻子,，當時就通知了境內兩名“馬仔”轉移證據,。由于警方前期工作到位，行動迅速,，兩名“馬仔”在將相關證據打包準備逃跑的一瞬間,，被抓捕人員制服，人贓并獲,。

　　其間,，犯罪嫌疑人朱某在抓捕中，還直接將作案記錄本撕破并準備沖入下水道,，在緊急關頭被警方擒獲,。

　　證據材料整整裝了一卡車

　　據賀鵬翔介紹，隨著主要犯罪嫌疑人的落網,，警方同步凍結涉案賬戶180余個,，扣押用于作案的大量銀行卡、U盾,，還有80多個印章,、800余套書證。辦案民警從深圳回江蘇鎮(zhèn)江時,，證據材料整整裝了一卡車,。

　　鎮(zhèn)江市檢察院副檢察長朱毅介紹,，辦理這起大案需要承辦檢察官從法律條款和專業(yè)技術角度進行縝密地研判分析。對犯罪嫌疑人批捕后,，檢察機關還就案件下一步偵查提出15條繼續(xù)取證意見,，并督促公安機關繼續(xù)抓捕在逃人員。

　　遺憾的是,，應屆大學畢業(yè)生廖某某,，明知任職單位存在違法活動，依然抱有僥幸心理,，認為都是領導安排做的,，出了事也與自己無關。但作為實際經辦人,，應當認定廖某某為單位的直接責任人員,，承擔相應刑事責任。該案承辦檢察官表示,，大學畢業(yè)生從事經濟工作一定要加強法律學習,，提高防范意識，對違法犯罪經濟行為果斷說不,。（記者 丁國鋒）

　　來源： 法制日報

　　千島湖新聞網 責任編輯：方志隆