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淳安縣司法局主辦

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江蘇高郵破涉案4億元非法吸收公眾存款案
2018-02-12

  4萬5投資的白酒 市場價格只有5000元

  高郵破涉案4億元非法吸收公眾存款案,,涉及3000多人,,有人一次投160萬

  涉案公司與客戶簽訂的《商品訂單協(xié)議書》。警方供圖

  生意不好做,,動起歪腦筋,。11日,,高郵警方通報,高郵市公安局經(jīng)偵大隊破獲江蘇皇緣商貿(mào)有限公司非法吸收公眾存款案,,抓獲犯罪嫌疑人15名,,涉案金額4億余元,涉及江蘇省內(nèi)7個地級市20余個縣區(qū)3000多名投資人,。

  東窗事發(fā)

  賣酒生意難做,,搞非法集資“美夢”破碎

  2017年6月,高郵警方獲得線索:該市一酒行以“皇緣酒”商品訂單投資模式向群眾吸收資金,最近酒行負責(zé)人王某失聯(lián),,引發(fā)群眾討要投資款,。

  經(jīng)查,從2009年開始,,王某在高郵市開店銷售安徽亳州某酒廠生產(chǎn)的皇緣白酒,,生意一直不算好。2014年底,,王某了解到市場上以商品訂單模式營銷白酒的方式賺錢快,。2015年1月23日,王某注冊成立江蘇皇緣商貿(mào)有限公司,。該公司的集資模式為:“投一分錢拿三分貨模式”,。即客戶與公司簽訂《商品訂單協(xié)議書》,約定首單投資1.5萬元,,次單復(fù)投每單均為1.2萬元,。客戶可以直接提走價值4.5萬元的皇緣酒,,或者客戶先提走價值1.5萬元的皇緣酒,,剩下3萬元的酒由公司代銷,公司收取20%的管理費6000元,,余下2.4萬元分64周返還,,每周返還客戶375元。

  警方通報,,該公司市場部人員宣稱,,公司運用“神奇ABC黃金法則”來拓展皇緣酒銷售業(yè)務(wù),通過吸收客戶資金,,資金循環(huán)運轉(zhuǎn),,擴大皇緣酒的知名度和市場占有率,最后再把賣酒掙來的錢回報給客戶,。公司給市場部的業(yè)務(wù)提成為10%,,基數(shù)1.5萬元,每單提成1500元,。辦案民警發(fā)現(xiàn),,很多業(yè)務(wù)員都有日常工作筆記,一名叫小劉的業(yè)務(wù)員在筆記本上記載:客戶楊某有一定經(jīng)濟實力,,有意向投資,,但猶豫不定,下一步請吃飯繼續(xù)溝通,,爭取拿下,。

  因無法向客戶及時兌付返利,,犯罪嫌疑人王某選擇了“跑路”,后在高郵警方的偵查攻勢下,,王某于2017年6月19日向高郵警方投案自首,,并對犯罪事實供認不諱。王某說:“剛開始我確實想在本地打造皇緣酒的品牌,,夢想走上一條成功之路,,但這種代購代銷模式注定我的夢想不會成功,資金鏈一定會崩盤……”

  內(nèi)幕起底

  號稱價值4.5萬元的酒市場價才5000元

  辦案民警葉輝靈介紹:“幾乎沒有客戶會選擇第一種投資方式,,都是幻想拿到高額返利,而去選擇第二種投資方式,。該公司為了吸引客戶復(fù)投多單,,規(guī)定如果客戶一次性投資10單,在不拿酒的條件下,,公司會加送一單,,即‘投十送一’。有一名客戶,,一次性就投資了160萬元,。”

  那么,,價值4.5萬元皇緣酒的真實價格是多少呢,?辦案民警吳曉明向記者介紹:“犯罪嫌疑人對外吹噓價值4.5萬元皇緣酒,市場價格大概是5000元,。

  據(jù)悉,,該公司組織架構(gòu)嚴密、人員分工明確,,法人代表,、董事長王某,負責(zé)公司全面事務(wù),;總經(jīng)理陳某標,,負責(zé)日常公司管理;另外還有魏某等6名副總經(jīng)理,,負責(zé)公司市場運營,。公司在連云港、泰州興化,、淮安,、無錫、鎮(zhèn)江揚中,、南通及揚州各區(qū)縣等多地開設(shè)分公司和銷售門店,。公司成立后,,通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳、召開推介酒會等方式,,向社會公眾吸收資金,。僅2016年,就先后在揚州高郵,、連云港等地舉辦8次推介酒會,,并在高郵修建了宴會廳,專門用于舉辦酒會,。

  敲黑板,!

  這個案子有兩點警示

  警方提示,投資人要提高識別能力,, 不要被高息誘惑蒙蔽,。首先,任何一家企業(yè)都不能保證經(jīng)營運轉(zhuǎn)能始終保持盈利狀態(tài),,高投資往往伴隨著高風(fēng)險,;其次,要看投資公司主體資格是否合法,,從事的集資活動是否獲得相關(guān)部門批準,,如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格,就涉嫌非法集資,。(通訊員 張磊 記者 陳詠)

  來源: 揚子晚報


  千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯:方志隆