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田粟/漫畫
一詐騙團伙利用網(wǎng)絡(luò)兼職為誘餌制造陷阱,，使不少人上鉤,，作案400余起，致數(shù)十萬人受害,，涉案總金額5億余元,。湖南省寧鄉(xiāng)市檢察院依法對喻凱,、石敏、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,；同時,，對售賣公民個人信息、群發(fā)詐騙短信,、寄售電話卡平臺等相關(guān)涉案人員依法進行處理,。日前，該案已移送至寧鄉(xiāng)市檢察院審查起訴,。
一個“網(wǎng)絡(luò)刷單”短信,，大學(xué)生被騙數(shù)千元
2017年初，長沙某大學(xué)大三學(xué)生李某收到一條短信,，內(nèi)容為加QQ即可做淘寶銷售,，李某心想：“既不耽誤學(xué)習(xí)，又可以掙外快,，不妨試試,。”于是她加了短信中的QQ號,。很快對方就有了回應(yīng),，并發(fā)給李某一個鏈接，讓她點擊鏈接并且掃碼,。
按照對方要求,，李某抱著試一試的心態(tài)花110元購買了面值為100元面額的話費充值卡,，隨后收到了對方轉(zhuǎn)來的115元,，這其中的5元即是刷單傭金。收到好處的李某,，頓時放松警惕,，徹底相信了對方。
緊接著,，對方要求李某繼續(xù)完成三次刷單任務(wù)且每完成一筆截圖給對方即可拿到傭金,，可當(dāng)李某按照要求在長沙任信網(wǎng)絡(luò)科技公司購買了4840元話費充值卡，完成3筆任務(wù)后,，對方不僅沒有返錢給李某還要求她繼續(xù)購買,，之后就怎么都聯(lián)系不上對方了，知道受騙的李某趕緊報了警,。
被害人達數(shù)十萬,，單筆受騙金額高達30余萬元
2017年，像李某這樣的被害人越來越多,，長沙各區(qū)縣（市）公安局受理的類似網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量直線上升,，串并同類案件400多起。僅在2017年2月9日至2月28日的20天時間里,，涉案資金累計高達1.8億余元,。
經(jīng)初查,，該系列案件詐騙嫌疑人分布在菲律賓、泰國等地,，同時,，國內(nèi)有多個為詐騙犯罪服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺公司，集中在湖南省寧鄉(xiāng)市和江蘇省宿遷市,。該案被害人遍布全國各地,，數(shù)十萬被害人中，單人被騙金額最多的達30余萬元,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，該案涉案總金額超過5億元。
成立專案組,，摸清黑色產(chǎn)業(yè)鏈
公安部將此案列為督辦案件,，成立了由公安部、湖南省公安廳,、江蘇省公安廳,、長沙市公安局、宿遷市公安局組成的“3·13”聯(lián)合專案組,，并同時向阿里巴巴集團請求派專人協(xié)助,，開展案件偵破工作。
偵破過程中專案組發(fā)現(xiàn),，嫌疑人往往會以服務(wù)超時,、任務(wù)未完成等各種理由，要求被害人不斷繼續(xù)刷單,。而被害人根據(jù)嫌疑人要求以遠高出市場的價格購買大量電話卡截圖給嫌疑人時,，他們已經(jīng)得到了被害人購買電話卡的銀行卡號、密碼,。這些卡號和密碼,，被嫌疑人以一張96元到97元不等的價格，迅速打包出售給電話卡寄售平臺,。經(jīng)過縝密偵查,，專案組摸清了整個刷單詐騙案的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。
2017年6月,，專案組在長沙傲付網(wǎng)絡(luò)公司,、神逸游網(wǎng)絡(luò)公司、杜拉拉網(wǎng)絡(luò)公司,、任信網(wǎng)絡(luò)公司,、無名網(wǎng)絡(luò)公司、微傳網(wǎng)絡(luò)公司開展同步抓捕。先后抓獲犯罪嫌疑人40余名,，并在其中一名嫌疑人石敏的家中搜出大量現(xiàn)金,。警方還扣押了這6家網(wǎng)絡(luò)公司數(shù)十臺電腦主機，存儲的都是被害人購買電話卡的相關(guān)數(shù)據(jù),。該案移送寧鄉(xiāng)市檢察院批準(zhǔn)逮捕時,，案卷多達280余卷。
涉案公司早有異常,，多次被標(biāo)記為紅色危險網(wǎng)站
由于案情復(fù)雜,，受理該案后，寧鄉(xiāng)市檢察院承辦檢察官曹海波便開始仔細審閱案卷,，經(jīng)過2個多月的奮戰(zhàn),，從公安機關(guān)移送的案卷中發(fā)現(xiàn)：這幾家網(wǎng)絡(luò)公司網(wǎng)站長期銷售異于市場價格的電話充值卡；網(wǎng)站曾多次被相關(guān)購買人員投訴或被標(biāo)記為紅色危險網(wǎng)站,，而網(wǎng)站技術(shù)人員又多次通過技術(shù)處理將其變回綠色網(wǎng)站,。2017年10月20日，該院依法對喻凱,、石敏,、文順周、王利成等12名主要犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,。
據(jù)了解,，批準(zhǔn)逮捕的這12名主要犯罪嫌疑人多為點卡公司股東、主要技術(shù)人員和主要管理人員,。同時該院對售賣公民個人信息,、群發(fā)詐騙短信、寄售電話卡平臺等相關(guān)涉案人員依法進行了處理,，目前該案已進入審查起訴階段,。
檢察官提醒廣大市民，切勿輕信陌生人短信和網(wǎng)絡(luò)兼職等信息,，不要隨意點擊不知名鏈接和網(wǎng)站、隨意和陌生人進行金錢交易,，以免落入騙子的陷阱,，發(fā)現(xiàn)異常要及時報警。（記者 張吟豐 趙嬋娟 楊婷）
來源： 檢察日報
千島湖新聞網(wǎng) 責(zé)任編輯：方志隆